Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν, κατά το τριήμερο από 28 έως 30 Ιουνίου 2024, έλεγχοι σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, για τη διαπίστωση
Έρευνες στο σπίτι της Εύας Καϊλή που διατηρεί στο Παλαιό Ψυχικό αλλά και σε αυτό της αδερφής της, Μανταλένα, στην Κηφισιά, πραγματοποίησε η οικονομική αστυνομία, παρουσία μάλιστα και του Βέλγου
Έλεγχος φορολογικών και χρηματοοικονομικών στοιχείων σε 2 άτομα που πραγματοποίησε η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος εντοπίστηκε αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, συνολικού ύψους 1.050.832,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων. Ειδικότερα, στο πλαίσιο
Σειρά ελέγχων για τη διαπίστωση παραβάσεων της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την
Σαρωτικούς ελέγχους για την τήρηση της εργατικής – ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας, πραγματοποίησαν στελέχη της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Άλιμο, Βάρη, Βούλα και Βουλιαγμένη. Ειδικότερα, στο
Έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε Αττική, Λάρισα και Πιερία για την τήρηση της εργατικής - ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας
«Τρύπα» δύο εκατομμυρίων ευρώ εντοπίζεται στα οικονομικά της Κιβωτού του Κόσμου, σύμφωνα με το πόρισμα της Οικονομικής Αστυνομίας. Πρόκειται για δαπάνες που έχουν ενδείξεις «αόρατων» προμηθειών, αγορών, κατασκευών και εργασιών.
Στο στόχαστρο των Αρχών μπαίνει η μεζονέτα της Ραφήνας με το όνομα της πρεσβυτέρας στο κουδούνι. Το σπίτι, που και στα έγγραφα, εμφανίζεται ως κατοικία της. Το LIVE NEWS αποκαλύπτει
Ενώ η Οικονομική Αστυνομία κάνει... «φύλλο και φτερό» όλα τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου» στο «φως» βγαίνουν απίστευτες πληροφορίες για το μέγεθος της αμύθητης περιουσίας που είχε
Έφοδο σε μαγαζιά υγειονομικού ενδιαφέροντος έκανε η Οικονομική Αστυνομία και η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος το διάστημα από 13-18 Ιουλίου σε Μύκονο, Ζάκυνθο και Θεσσαλονίκη κάνοντας έρευνα για την
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
© 2022 - iRafina. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.